会议情况 - 公司2025年8月22日召开第十一届董事会第九次会议，7位董事均参加[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《2025年半年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][6] 报告公告 - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》见2025 - 050号公告[3] - 《关于计提资产减值准备的议案》见2025 - 051号公告[5] - 《关于取消监事会等议案》见2025 - 052号公告[6] 制度细则 - 《宁波韵升股份有限公司独立董事专门会议工作细则》见2025 - 030号公告[13] - 《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则(2025年8月修订)》等见上交所网站[8] 其他审议 - 公司审议通过《宁波韵升2024年度ESG报告》[17] - 公司审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[17]