证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——038 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总 ...