证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-074 第十一届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第五十一次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事 项如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告》及报告摘要 万泽实业股份有限公司 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的议案》 具体内容详见《关于调整公司 2023 年股权激励计划、2025 年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-077）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。 四、审议通过《关于回购注销 ...