证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-062 万泽实业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第十 一届董事会第四十九次会议及第十一届监事会第二十九次会议，审议通过 了《 <公司2025年股权激励计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》等议案，并于 信息披露网站上披露了相关公告。 根据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ）的规范 要求、 《上市公司股权激励管理办法》 务； 异议或不良反映，无反馈记录。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证 件、其与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议以及 其在公司担任的职务及其任职文件等资料。 （以下简称" 《管理办法》 "）和《公司 章程》等相关规定，公司对2025年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询 [1] 根据相关目录分别进行总结 新增项目信息 - 本周无新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示） [2] 私募EB项目情况 |债券名称|主承销商|规模（亿）|标的股票|项目状态|更新日期| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券、宏信证券|50|四川路桥|通过|2025/4/30| |中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|平安证券|10|神马股份/平煤股份|通过|2025/4/29| |广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|广发证券|20|顺控发展|通过|2025/4/25| |万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|6|万安科技|通过|2025/4/25| |内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券|平安证券|5.4|电投能源|通过|2025/4/25| |万泽集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|5|万泽股份|通过|2025/4/25| |众兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|星展证券|13.5|大中矿业|通过|2024/12/3| |广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券、中信证券|15|广州发展|通过|2024/4/25| |重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|12|赛力斯|通过|2024/4/15| |芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|2.6|瑞鹄模具|通过|2024/3/6| |广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中金公司|30|广州港|通过|2024/2/3| |天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东吴证券|6|协鑫能科|通过|2024/1/30| |中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国泰君安证券|3.8|乐普医疗|通过|2023/11/3| |河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|27|城发环境/豫能控股/中航光电|通过|2023/11/2| |安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国元证券|4|全柴动力|通过|2023/11/1| |深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券、红塔证券|20|深圳华强|通过|2023/10/1| |新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|12.8|新乳业|通过|2023/9/5| |万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|3|万泽股份|通过|2023/7/31| |灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中天国富证券|3|灵康控股|通过|2023/7/25| |新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券|8|新华网|通过|2023/7/22| |明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源证券|12|明阳智能|通过|2023/7/18| |大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安|10|大连重工|通过|2023/5/25| |云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|招商证券、红塔证券、中信证券|10|电投产融|通过|2023/5/25| |山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东方投行|10|福瑞达|通过|2023/4/25| |建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源、国元证券|10|国元证券|通过|2023/4/24| |福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华福证券|4|福建金森|通过|2023/1/20| |辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|50|广发证券|已反馈|2025/6/16| |重庆小康控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|红塔证券|30|赛力斯|已反馈|2025/6/16| |广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|20|生益电子/联瑞新材|已反馈|2025/6/12| |江苏盛虹科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|80|东方盛虹|已反馈|2025/4/15| |北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|8|四川双马|已反馈|2025/4/15| |新华都实业集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国信证券|40|云南白药|已反馈|2025/1/3| |四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东海证券|10|江山股份|已反馈|2022/4/7| |新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|10|华创阳安|已反馈|2022/2/25| |福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中德证券|12|福达股份|已受理|2025/6/27| |紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|7|江南化工|已受理|2025/6/24| [3]

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第十一届董事会第四十九次会议、第十一届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司 2020 年股权激励计划部分预留授予激励对象在第三个行权期内已获授但 未行权的 29.60 万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司《关于注 销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-061 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销 上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 董 事 会 2025 年 7 月 4 日 1 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股权激励计划（草案） ...

股份变动 - 万泽集团划转2800万股至担保及信托财产专户，占所持股份16.88%，总股本5.55%[2] - 截至披露日，万泽集团及其一致行动人持股165839659股，比例32.90%[3] - 担保及信托登记后股份为96950000股，占所持股份58.46%，总股本19.23%[3] 债券发行 - 2025年4月29日，万泽集团获深交所函可非公开发行不超5亿可交换债[5] - 债券募集资金扣除费用后用于偿还债务[6] 其他说明 - 登记与公司经营无关，不导致控制权变更[6] - 集团资信好，股份风险可控，无侵害公司利益情形[6] - 登记对公司经营无影响[6]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-059 2、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以兴业银行与本公司签署的《最高额保证合同》 为准。 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得相关 银行的综合授信额度，并由本公司或子公司提供担保，具体情况如下： 1、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）1,000 万 元人民币综合授信额度，期限 1 年，用途为公司日常经营周转，由本公司提 供连带责任保证担保，具体以江苏银行与本公司签署的《最高额连带责任保 证书》为准。 3、万泽航空股权结构： 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）拟将其持有的本公司 28,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托 财产专户"、"万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户"。上述 担保及信托登记手续办理完毕后，万泽集团为发行可交换公司债券而开立 的担保及信托财产专户将合计持有本公司96,950,000股无限售流通股，占本 公司总股本的19.23%。具体情况如下： 二、本次拟办理的股东股份担保及信托登记事项前后的持股变动情况 本次担保及信托登记事项不会导致万泽集团及其一致行动人合计持有 公司股票的数量发生变动。 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次担保及 信托登记股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充担 保物登 记 担保及信 托登记到 期日 受托管理 人 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2024 年度股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 201 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年度股东大会（下称 "本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-057 万泽实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年6月30日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 5、会议主持人 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计104人，代表有 表决权的股份数为193,447,265股，占公司 ...

股权激励计划草案 - 公司第十一届监事会第二十九次会议审议通过《公司2025年股权激励计划草案》及其摘要 [1] - 监事会认为激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [1] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 考核管理办法 - 会议审议通过《公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况 能确保激励计划顺利实施 [2] - 管理办法将完善公司治理结构 建立股东与管理层及核心骨干的利益共享与约束机制 [2] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 激励对象资格审核 - 监事会审核通过激励对象名单 确认其符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2][3] - 明确六种不得成为激励对象的情形 包括被监管机构处罚 重大违法违规等 [2] - 激励对象不包括独立董事 监事 及持股5%以上股东或实控人及其近亲属 [3] - 公司将进行10天公示 监事会将在股东大会前披露审核及公示情况说明 [3]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-055 万泽实业股份有限公司 关于注销公司 2020 年股权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年 股权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （五）2021 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划 首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的 激励对象共 165 人，实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份，实际授予的 限制性股票数量共计 317.80 万股；首次授予的股票期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。 （六）2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监 事会第二 ...