会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场召开，7名董事出席[2] - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东会[12] - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025年9月5日[12] 议案决议 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][5][6] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需股东会2/3以上表决权通过[5] 人事聘任 - 聘任王宇为副总经理，窦蜿梓为证券事务代表[10][11] 组织调整 - 通过《关于组织机构优化调整的议案》，部分部门合署办公[9][10]