会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》全票通过[7] - 议案3含14个子议案，全票通过无需提交股东会[10][11] - 选举徐志刚为执行公司事务董事议案全票通过，尚需股东会审议[12] - 提议召开2025年第二次临时股东会议案全票通过，无需再审议[14] 其他 - 拟于2025年9月8日召开第二次临时股东会[14] - 备查文件含董事会和提名委员会会议决议[15] - 董事会发布文件日期为2025年8月22日[15]