证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-36 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会 ...