股份与注册资本 - 公司拟回购注销349.86万股限制性股票，股份总数由116572.23万股减至116222.37万股[2] - 公司注册资本由116572.23万元减少至116222.37万元[2][5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[4] - 章程条款多处修订，涉及维护权益主体、注册资本、董事长辞任、法定代表人规定等[5][6] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东与股东会 - 股东有权请求撤销违法或违反章程的决议，特定股东有权书面请求诉讼或直接诉讼[8][9] - 公司股东会审议特定重大资产购买、出售及关联交易事项[11][12] - 多种情形下公司需召开临时股东会，相关主体需按规定给出反馈和发出通知[12][13] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[20] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事会每年至少召开两次会议[21] - 董事关联交易时表决权受限，独立董事任职有多项条件限制[21][22] 审计委员会 - 审计委员会至少由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[25] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 公司优先采用现金分红，调整利润分配政策需经特定程序通过[32][33] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项进行监督检查[33] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[34]