公司股份与结构 - 原股份总数为11.12368051亿股，修订后已发行股份数为10.99041051亿股[13] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[9] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[2] - 调整“股东大会”为“股东会”[3] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务[5] - 新增专节规定董事会专门委员会和独立董事[6] 股东权益与义务 - 降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司有关材料[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监违规致公司损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[13] 公司治理制度 - 拟对股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度进行修订[43][44] - 拟对关联交易管理制度、募集资金专项存储制度等多项制度进行换版[44] - 新增独立董事专门会议工作细则、内部审计制度等多项制度[44] - 废止审计委员会年度财务报告审计工作制度、监事会议事规则等制度[44] - 拆分对外投资担保制度[44] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] - 股东大会或股东会会议记录保存期限不少于10年[72] 财务与分红 - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[36] - 董事会制定中期分红方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[36] 其他 - 2000年10月9日获批首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[8] - 法定代表人辞任后，需在30日内确定新的法定代表人[9] - 公告发布时间为2025年8月23日[46]