证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-33 中信国安信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过公司修改《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件相关事项，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并相应 废止《监事会议事规则》。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《章 程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订详见附件。 ...