第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： 中信国安信息产业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会运作流程，提 高工作效率，进行科学决策，确保公司董事及董事会依法 行使权利、有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《中信国安信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律法规、规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会应当在法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利 润分配政策调整方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； ...