董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年8月21日经第五届董事会第十四次会议审议通过[1] - 受证监会行政处罚等特定人士不得担任董事会秘书[4][5] - 董事会秘书由董事会聘任，报深交所备案并公告[10] 人员聘任与解聘 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表协助履职[11] - 出现规定情形应一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任新秘书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 制度实施与解释 - 制度自审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[15]