董事会会议 - 2025年8月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，下设证券事务部协助工作[6] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需具备相应条件[8][9] - 特定情形下公司应1个月内解聘[10] 辞职与补缺 - 辞职需书面报告，完成审查和移交才生效，空缺3个月内确定人选[11] 职责与生效 - 是公司与北交所等指定联络人，应协助加强公司治理[13][15] - 细则自通过之日起生效，由董事会负责解释[22][23]