重庆千里科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书履行工作职责，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文 件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定 联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照规 定或者根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、股东等有关 单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。 第三条 董事会办公室是公司设立的由董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事 ...