董事会会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度各开一次，提前十日书面通知[7] - 七种情况董事长应十日内召集临时董事会会议[8][9] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[13] 董事会会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联关系董事不参与表决[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[14] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[14] - 董事未出席且未委托代理人，视为放弃该次会议表决权[14] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，董事会建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事，董事会三十日内提议解除职务[15] 议案审议与决议 - 关联交易等议案需二分之一以上独立董事、审计委员会全体成员过半数同意才可提交讨论[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东要求召开临时股东会，董事会10日内反馈[19] - 董事会决议须经出席会议全体董事过半数通过[20] - 对已表决议案，董事长等提请复议，复议不超两次[22] - 涉及董事关联关系事项，由过半数无关联关系董事出席审议，决议须经出席无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由证券事务部工作人员负责[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[29][30] 其他 - 本规则自公司股东会批准之日起生效[33] - 公司为广州金域医学检验集团股份有限公司[35] - 时间为二〇二五年八月[35]