董事行为规范 - 不得有挪用公司资金等8类行为[3][4] - 一次董事会会议接受委托代出席不超两名董事[7] - 连续两次未亲自出席董事会需书面说明并上报[9] - 12个月未亲自出席次数超总次数1/2需书面说明并上报[9] - 认真阅读定期报告并签署书面确认意见[10] 董事审议职责 - 审议重大交易关注是否掩盖关联及损害中小股东权益[10] - 审议关联交易判断必要性并遵守回避制度[11] - 审议对外担保了解被担保对象并审慎判断[11] - 审议计提资产减值准备关注资产及财务影响[11] 董事辞职规定 - 辞职向董事会提出书面报告[15] - 辞职报告下任董事填补空缺后生效，未生效前继续履职[16] 董事长职责 - 推动制度完善，加强董事会建设，依法召集主持会议[16] - 遵守集体决策，遇重大事项审慎决策[16] - 督促决议执行，未执行及时采取措施[16] - 保证独立董事和秘书知情权，不阻挠职权行使[17] - 接重大事件报告敦促秘书上报披露信息[17] - 公司或本人受处罚谴责公开致歉，严重引咎辞职[17][18] 高级管理人员要求 - 履职符合公司和股东最大利益，不损害其利益[20] - 执行决议，情况变化及时报告[20]