公司基本信息 - 公司整体变更发起设立时股份数为7950万股，每股面值一元[5] 公司章程修订 - 2025年8月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份情形包括减少公司注册资本等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7][8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，有向股东大会行使提案权[13] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回违规收益的规定，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] 会议召开相关 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[24] - 董事人数少于本章程所定人数的三分之二（即五人）等情况时，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[75] - 若公司当年进行利润分配，现金形式累计分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[77] 财务报告报送 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告，前六个月结束之日起二个月内报送中期报告[74] 治理制度 - 依据《公司法》等相关规定制定、修订、废止部分治理制度，《股东会议事规则》等15项制度进行修订，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》[94][95]