会议信息 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议[3] - 拟定2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会[13][14] 财报相关 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[4][5] - 2025年半年度计提减值准备11,552,823.44元，减少利润总额同数，占2024年净利润绝对值17.26%[5][6] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7][8] 公司制度 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[8][9] - 修订公司部分管理制度，部分议案需提交股东大会审议[9][10][11][12]