公司股本与股份 - 公司股本总数为46,325.8275万股，均为普通股[4] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 股份转让与收益 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员等执行职务违法违规给公司造成损失时，请求相关部门起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 关联交易与担保 - 公司与控股股东等关联方交易，累计12个月内资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%需股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一等情况，公司2个月内召开临时股东会[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[15] 董事相关 - 公司人数达到300人后应在董事会中设职工代表董事[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[29] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[32] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司利润分配方案需经董事会、监事会审议后提交股东会，分别经半数以上董事、半数以上监事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[37] 制度修订相关 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 公司拟修订《公司章程》等，废止《监事会议事规则》[2] - 公司对现有制度进行系统性修订，包含关联交易等10项制度[43]