委员会成立与构成 - 提名委员会根据2021年5月17日决议案成立[10] - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数且至少含一名不同性别成员[11] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[11] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[11] - 每年至少举行一次会议，主席应成员要求召开[15] - 会议议程及文件至少提前3天送全体董事[15] 授权与资源 - 获授权在职权范围内调查，可向雇员索取资料[18] - 公司提供足够资源，必要时可寻求独立专业意见，费用公司承担[18] 职责内容 - 每年检讨董事会架构、人数及组成等[18] - 评估董事会技能等平衡并编制委任说明[19] - 物色人选可公开广告或外聘顾问，择优录用[19] - 每年评估董事并按规则披露[19] - 确保非执行董事收到正式委任函[19] - 制订并检讨董事会成员多元化政策及目标进展[19] - 就董事继任计划等向董事会推荐建议[19] 其他事项 - 提供职权范围并上传至港交所及公司网站[21] - 会议记录由秘书保存，供董事查阅[21] - 记录详细内容并发送成员[21] - 向董事会汇报决定及建议[21] - 成员申报利益冲突，涉及者回避讨论表决[14]