股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[15] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[16] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名[38] - 公司发生“财务资助”“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[40] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一的，需经董事会审议通过[40][41] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[41] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日书面通知，紧急情况可口头通知[46][48] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[51] - 董事会表决采用记名投票，以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[53] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[65] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[69] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[71] - 连续任职独立董事已满6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[17] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] 专门委员会相关 - 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二名[119] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[122] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[142] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提建议[145] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，至少一名独立董事为会计专业人士[170] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[175] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[200]