公司章程修改 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事、5名非独立董事[2][35] - 不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 面额股每股面值人民币1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 不同情形下收购本公司股份的注销、转让时间及数量限制[5][6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6] - 董事等短线交易所得收益归公司，股东要求执行，董事会30日内执行[6][7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，公司拒绝15日内书面答复[8] - 股东对决议可60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会诉讼，未诉讼可自行诉讼，也可对全资子公司相关情况诉讼[10] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况须股东会审议[13][15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种交易须股东会审议[15] - 公司与关联人交易满足一定金额条件经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[40] 股东会相关 - 发生特定情况2个月内召开临时股东会，董事会收到相关请求10日内反馈[17][18] - 股东会网络投票时间规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 关联交易表决关联股东股份不计入有效表决总数，决议需非关联股东有表决权股份数超半数通过[27][28] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[32] - 多种情形人员不能担任董事[31][32] - 董事违反规定收入归公司，造成损失赔偿，应谨慎勤勉履职[33] - 独立董事辞任致比例不符或欠缺专业人士，公司60日内补选[35] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议董事长10日内召集[41][42] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联董事回避[42] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润10%，不同发展阶段和资金安排有不同比例要求[56] 其他 - 2025年8月修订多项制度，新增3项制度，4项制度更名修订，7项制度按新模板修订，拟废止3项制度[69][71] - 修改后的《公司章程》及内部控制制度全文刊载于上海证券交易所网站[67][71] - 拟提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[67]