提名委员会人员构成 - 提名委员会委员由董事会委任及罢免，成员须为董事，过半为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] - 委员会主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[4] 提名委员会职责与会议 - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[5] - 每年至少开一次会，必要时开临时会[6] 会议流程与决议 - 秘书提前至少7天通知并传议程，委员可放弃或同意更短通知期[6] - 会议法定人数为2名委员，决议案须过半多数票通过，全体同意可用书面决议[6] 后续工作 - 会议记录发送委员并由秘书保存[8] - 主席或授权人向董事会汇报结果及建议[9] 其他 - 本职权范围解释权归董事会，中英文版本不一致以中文版为准[11][12]