南京盛航海运股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 南京盛航海运股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），并于会 议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由半数独立董事出席方可举行。公司每半年至 少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意后 方可通过。 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步 ...