董事任职 - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超6年[8][10] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[10] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不得担任董事[5][6] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事候选人[10] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] 风险披露 - 董事候选人最近3年内受中国证监会行政处罚等情况，公司应披露并提示风险[6] 董事辞职补选 - 董事辞职董事会将在2日内披露，若导致董事会低于法定最低人数等情况，公司应60日内完成补选[18] 董事罢免 - 连续2次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席等情况，董事会可提请罢免董事[22][23] 董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，成员中不少于3名独立董事及1名职工董事[25] 董事会权限 - 董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的购买、出售资产事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等情况的交易行为，需董事会审议批准[28] - 董事会审议对外担保事项，应经出席董事会的2/3以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的1/2[32] - 董事会有权决定与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易等[33] 董事长选举 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[40] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书1名，从事相关工作需3年以上，需取得深圳证券交易所颁发的资格证书[45][46][47] - 公司应在聘任董事会秘书会议召开5个交易日之前报送资料，深交所5个交易日内未提异议，董事会可聘任[49] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，每次会议应于召开10日前通知全体董事[53] - 董事长应在2日内召集临时董事会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[54] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[59] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名以上董事委托代为出席[59] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[63] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[64] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[64] 材料保管与规则生效 - 董事会秘书保管材料期限为10年[69] - 本规则自股东会批准之日起生效[72]