提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权并尽快增补[5] - 会议需提前三天通知，紧急情况可口头通知[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[14] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[10] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免[15] - 会议档案保存期不低于10年[17] - 公司细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19] - 董事会落款日期为2025年8月22日[20]