上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张奇峰先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。 会议就提交的议案形成以下审核意见： 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 全体独立董事认为该事项符合客观实际情况，有利于推进本项目筹开进度，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审议程序符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交董事会审议。 -1- 二、关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的审核意见 公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司拟与上海徐汇商业建设发展有限 公司签订房屋租赁合同，承租衡山路 ...