杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会向股东会报告工作。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董 事。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选 举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第五条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 和考核委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。上述专门委员 会应制定工作实施细则，报董事会批准后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和 ...