会议召开 - 不定期召开，提前三天通知，紧急情况经同意可豁免[3] - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，方式为举手或投票表决[4] 职权行使 - 行使六项特别职权前需经专门会议审议[6] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后提交董事会[6] 会议记录 - 制作记录并签字，至少保存十年[7] - 记录包含会议次数、时间等内容[8] 其他规定 - 公司提供便利支持，出席者有保密义务[9] - 制度由董事会负责制定、生效实施[9]