公司基本信息 - 公司于1993年2月26日首次发行2750万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[8][9] - 公司注册资本为405,764,007元，营业期限50年[10] - 公司发起人是中国航空技术进出口深圳公司，认购3350万股，出资比例54.92%[21][19] 股份相关 - 公司已发行405,764,007股，发起人、内资股股东、外资股股东分别持有162,977,327股、202,205,746股、40,580,934股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[29] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%[33] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[33] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[40] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足6人等6种情形下2个月内召开临时股东会[63] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[68][70] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[70] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例会前不得低于10%[71] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[80] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明[84] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[99][100] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[104] - 非独立董事、独立董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上股东提名[110] - 单一股东及其一致行动人持股30％及以上，选举两名及以上董事时用累积投票制[110] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，2个月内实施[124] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事超半数[138] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知[150] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[151] - 董事会临时会议提前五天书面通知（特殊口头）[152] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一般决议全体董事过半数通过，部分三分之二以上同意[155] - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时过半数董事推举一人履职[146][151] - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人；提名、薪酬与考核委员会同理[143] - 董事会可授权董事长或总经理部分职权，但法律规定除外[145] - 董事每年度出席董事会会议次数不少于总数四分之三[159] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[98] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[106] - 职工董事由民主方式选举后直接进董事会[110] - 股东会审议提案变更视为新提案，不能本次表决[115] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[115] - 股东会通过董事选举提案，新任董事提案通过之日就任[122] - 公司设1名职工代表董事，任期3年[127] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[127] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[105] - 董事辞任，公司2个交易日内披露[132] - 董事忠实义务任期结束后1年内不解除，股东会另有决议除外[133] - 经理层成员全面实行任期制和契约化管理[197]