第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略方向和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员为三名，由董事担任。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，期间如有成员不再担任 ...