证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-028 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实 际出席董事 8 名。独立董事高海军因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表 决；独立董事王巍望因出差原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决；独立董事 陈大路未出席会议。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 决议：与会董事一致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。公司与会董事认 为 ...