证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-049 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、董事会秘书、财 务总监列席了本次会议。会议由董事长兼总经理罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关 ...