| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席 主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总 经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中 7 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管 理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...