证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025019 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：董事孟欣先生因 公出差，委托窦岩先生代为出席）。 4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。 内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。 1、会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 8 月 22 日 10：30 在大庆 ...