关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开了第九届董事会第五次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张彩虹女士、吕印达先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公 司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选 非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定； 公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况， 并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董 ...