证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-033 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投 票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选 人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年， 现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》 ...