股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 8 日召开，现场会议下午 14:00 开始，半天[2][7] - 上交所网络投票 9 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台 9 月 8 日 9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室[7] - 参会人员为截止 2025 年 9 月 2 日收市登记在册股东及代表[7] - 现场会议由董事长、总经理王蔚主持[7] 公司制度与规划 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[10] - 制订《晶方科技未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》[15] 董事会换届 - 第五届董事会任期 2025 年届满，8 月 23 日会议通过换届及提名议案[1] - 提名王蔚、Vage Oganesian、张斌、刘海燕、王正根、王义乾为第六届董事候选人[1][18] - 本次审议选举王蔚、王正根、王义乾为第六届董事议案[1] 候选人信息 - 刘海燕 1965 年 12 月生，1987 年 7 月至今任苏州大学商学院教师[28] - 王正根 1972 年 5 月生，2016 年 5 月至今任苏州迈为科技总经理[28] - 王义乾 1987 年 7 月生，2019 年 10 月至今任苏州大学副教授[28]