公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订或补充20项治理制度，10项需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2360股，每股金额1元[10] - 已发行股份总数为126,030,000股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] 人员任职与股份转让限制 - 董事长为法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[11] - 董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 股东权益与诉讼 - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销[12][13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[14] 股东大会与股东会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[17] - 股东会选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[17] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配方案等[17] 担保事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会[18] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[29] 董事会职权 - 董事会有权审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[31] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易须提交股东会审议[31] 独立董事限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[33] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，可连选连任[40] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[40] 利润分配 - 公司现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[43] - 公司最近一个会计年度末的资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[43] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[46] - 公司作出分立决议后10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[47] 公司章程修改 - 修改公司章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[48]