证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-068 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、 制定部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于就公 司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于就公司 发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，其中，《关于就公 司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于就公司 发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及公司日常经营情况，修 订 、 制 定 部 分 内 部 治 理 制 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...