证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-067 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改 现行<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制 度的议案》等议案，其中，《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》 以及《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》的基本情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，公司拟修改《公 司章程》，具体修订内容详见附件（因增加或删除条款导致《公司章程》章节、 条款序号所发生的变化，按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延； 《公司章程》涉及条款之间相互引用的条款序 ...