证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-062 机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司422会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议主持人：申海云 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应到职工代表53人，实到职工代表42人，符合法定人数。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举公建宁先 生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.b ...