股东周年大会 - 公司将于2025年9月18日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会[3][107] - 公司将于2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在9月12日下午4时30分前送达[45][120] - 股东周年大会上所有决议案表决将以投票方式进行[46] - 董事会建议股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的所有决议案[47] 授权相关 - 现有一般授权、购回授权及一般扩大授权将在应届股东周年大会结束时失效[14] - 新一般授权若获批，董事可发行最多46,873,291股，目前无意发行[15] - 新购回授权若获批，董事可购回最多23,436,645股，目前无意购回[16] - 一般授权、购回授权及一般扩大授权有效期至下届股东周年大会结束等最早发生者[17] 购股计划 - 现有购股计划于2024年8月29日届满，建议采纳新购股计划，有效期10年，可提前终止[18][21] - 截止最后实际可行日期，5,888,400份购股期权尚未行使，不会再授出新购股期权[18] - 购股计划可发行新股份总数不超采纳日期已发行股份总数10%，计划限额为23,436,645股[26] - 公司无意在购股期权计划生效后未来12个月内向参与者授出期权[35] 股份情况 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本为234,366,456股缴足股份[53] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将由234,366,456股减至210,929,811股[57] - 2024年7月至2025年8月，股份最高成交价0.780港元，最低成交价0.098港元[59] 董事情况 - 公司将在股东周年大会提呈重选王仕棣为执行董事，廖广生和王妙君为独立非执行董事[39] - 廖广生63岁，在会计界有逾27年经验，担任多家上市公司独立非执行董事[63][64] - 截至2025年3月31日止年度，廖广生收取董事袍金120,000港元[67] - 王女士、孙女士、满女士分别收取董事袍金120,000港元、240,000港元、100,000港元[69][70][72]