苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《苏州晶方半导体科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事，设董 事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生 ...