战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[12] - 快捷通知2日无异议视为收到[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 会议决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[15] 细则生效与范围 - “以上”含本数等[17] - 细则自董事会决议通过生效[17]