董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事4名[4] 交易审议权限 - 董事会在股东会授权范围内对12类交易进行审议[9][10] - 股东会授予董事会批准签署交易（担保、资助除外）权限为涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 交易（担保、资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等，董事会审议后提交股东会[13] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，由董事会批准[19] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东大会[19] 担保与资助审议 - 提供担保经董事会审议披露，达章程规定标准提交股东会，董事会审议须经出席会议三分之二以上董事同意[21] - 提供财务资助经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议披露，三种情形之一提交股东会[22] 董事会运作 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[24] - 特定主体提议召开临时董事会可提临时议案[30] - 董事会每年至少开四次定期会议，约每季度一次，提前14日书面通知[36] - 董事会临时会议提前2日书面或邮件通知，紧急情况除外[36] - 董事长10日内召集主持临时董事会[25] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[47] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[50] - 董事会会议表决一人一票，记名书面进行，表决票保存至少十年[53] - 董事会书面会议通知变更需提前两日书面通知[42] - 独立董事不委托非独立董事，一名董事一次会议不超两名董事委托[48] - 董事会审议提案超全体董事人数半数投赞成票形成决议[57] - 董事会会议利润分配先通知审计草案，决议后出正式报告[58] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[58] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[58] - 董事会会议档案保存十年[64] - 会前与会、列席人员对决议保密[66] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[67] 规则说明 - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[69] - 规则为《公司章程》附件，由董事会制订，股东会决议通过[70] - 规则自公司H股在港交所上市之日起生效[70]