审计委员会 - 成员不少于5名董事，独立董事应过半数[8] - 例会每年至少召开四次[16] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[24] - 负责制定考核标准与薪酬方案并考核[27] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[34] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[34] - 考评先述职自评，再评价提报酬奖励方式报董事会[31][32] - 综合管理部提供财务等资料[31] 战略委员会 - 成员不少于七名董事，至少一名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[49] - 投资评审小组初审备案，评审后提正式提案[46][47] - 负责长期战略、重大投资研究建议及实施检查[44] 提名委员会 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[56] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[56] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[56] - 议案提交董事会，控股股东应尊重建议[59] - 选举新董、聘新高管前一至两月提建议材料[62] - 会议召开前三天通知委员[64] - 会议应由三分之二以上委员出席[64] - 决议须全体委员过半数通过[65] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[65] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[67]