证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-064 南京联迪信息系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《信息披露管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称 ...