独立董事任职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，需确保履职时间精力[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[12] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[15] - 每届任期三年，连选可连任但不超六年[17] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18][19] - 部分事项经全体过半数同意提交董事会审议[21] - 在特定委员会中过半数并担任召集人[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[22] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 发现特定情形应向北交所报告[26][27] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 遇特定情形应向北交所及当地证监派出机构报告[29] - 向年度股东会提交述职报告并最迟发通知时披露[30][28] 公司支持措施 - 保证独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[29] - 董事会及专门委员会制作会议记录，保存至少十年[29] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供履职工作条件和人员支持[31] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[31] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准经董事会预案、股东会通过并年报披露[31] 细则生效情况 - 2025年8月21日董事会审议通过《独立董事工作细则》，尚需股东会审议[3] - 细则自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同[33]