会议召开 - 2025年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，《董事会议事规则》待股东会审议[3] - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[9] 会议通知 - 定期会议由董事长提前10日书面通知，变更需提前3日[15][19] - 临时会议提议需书面，董事长10日内召集，秘书提前5日通知[16][17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，1名董事一次不超2人委托[21][22] - 董事任职期超半数未出席需说明，连续2次未出席建议撤换[22][23] - 独立董事连续2次未出席30日内提议解除职务[25] 会议表决 - 表决一人一票，有投票、举手等方式[29] - 关联交易表决有规定，决议需全体董事过半数赞成[31][32] - 提案未通过短期内不再审议，不明确可暂缓表决[32][33] 会议记录 - 秘书记录会议，董事等签名，包含多项内容[34][35] - 可制作纪要和决议记录，全程录音[36] 决议披露 - 涉及股东会表决和重大信息及时披露[38][39] - 相关人员决议公告前保密[39] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查通报情况[41]