证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-043 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会会议的一般规定 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会 ...